Поліцейська аналітика за III квартал 2023 року
Хмельницькі поліцейські із ситуаційного відділу, який займається аналітичною діяльністю, визначили найпоширеніші види шахрайств у нашій області. Про результати їх досліджень Городок.City розповів начальник відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП Юрій Краковецький.
Фото: Хмельницьке районне управління поліції ГУ НП
Як розповів головний поліцейський Городоччини, його колеги використали спеціальну програму — інформаційну підсистему «Статистика» ІІПС «Армор» і проаналізували шахрайства.
— Спеціалісти вивчили статистичні дані за липень, серпень та вересень, — розповідає Юрій Краковецький. — Це ґрунтовна статистика, бо за цей час на Хмельниччині було відкрито 701 кримінальне провадження. Найбільша кількість, 387 випадків, зареєстровано саме у Хмельницькому районі.
Юрій КраковецькийФото: Facebook
Додаткова статистика
- В середньому, щодня скоюється 8 шахрайств.
- Загальна сума збитків за вказаний період становить понад 16 мільйонів гривень.
- Аналізуючи шахрайства по днях тижня, то найбільше зареєстровано у понеділок та четвер.
- Що стосується часу скоєння, то найчастіше це період з 13 по 14 годину та з 16 по 17 годину.
- Здебільшого потерпілими від шахрайств стають жінки – 453 факти (64,6%), чоловіки значно рідше – 244 (34,8%).
ТОП-5 найпоширеніших шахрайських злочинів
Повна або часткова оплата товару чи послуги в інтернеті – 315 випадків.
Шахраї зацікавлюють потенційну жертву низькою ціною на товар/послугу, а при листуванні чи телефонній розмові вимагають передоплату або повну оплату. Заявник, довірившись невідомому, самостійно перераховує кошти не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу («приват-24» тощо), в результаті оплачений товар/послугу НЕ ОТРИМУЄ. Здебільшого шахраї працюють на таких торговельних майданчиках, як «olx.ua», «prom.ua», «avto.ria» або соціальних мережах «instagram» та «facebook».
Фото: sud.ua
Найбільш популярні товари: електроніка, одяг, автомобілі, трактори, інструменти, автозапчастини, велосипеди, дитячі візки.
Найбільш популярні послуги: оренда житла, допомога з працевлаштуванням за кордоном, «пригон» автомобілів з-за кордону, виготовлення робочих віз, іншої документації, отримання кредитів, допомога зі вступом у ВНЗ.
Шахрай представляється працівником банку — 123 випадки.
Шахрай телефонує до майбутньої жертви з незвичних мобільних номерів (091-ххх-хх-хх, 089-ххх-хх-хх, 044-ххх-хх-хх тощо) та представляється працівником служби безпеки банку. В ході розмови повідомляє неправдиву інформацію, що начебто з картки заявника хтось намагався зняти кошти, при цьому одразу ж пропонує покращити захист картки, випитуючи її реквізити. Жертва повідомляє шахраю усі реквізити картки, в тому числі CVV код зі зворотної сторони картки, що дає змогу шахраю перерахувати кошти на будь-який інший рахунок або оплатити товар в інтернет-магазинах за допомогою будь-якої платіжної системи.
Фото: yaizakon.com.ua
Здебільшого шахраї представляються працівниками служби безпеки популярних банків («ПриватБанку», «Монобанку», «Ощадбанку») та здійснюють шахрайські дії під приводом:
- збільшення кредитного ліміту картки;
- проведення переідентифікації;
- блокування/розблокування картки;
- спроби шахраями здійснити зняття або перерахунок коштів.
Фішинговий сайт — 77 випадків.
На популярному майданчику оголошень olx.ua шахрай пропонує майбутній жертві обговорити умови купівлі (пересилання) товару в будь-яких месенджерів (viber, телеграм тощо), де надсилає майбутній жертві посилання на фішинговий сайт, дизайн якого імітує послугу «OLX доставка» або ж сторінку оплати «ПриватБанку».
Жертва вводить реквізити власної банківської картки у відповідні поля, інформація з яких потрапляє до шахрая, який надалі, маючи усі необхідні дані банківської картки жертви, знімає кошти або перераховую їх на власний рахунок за допомогою платіжних систем в інтернеті.
Фото: web-promo.ua
Не дивлячись на те, що на торгівельному інтернет-майданчику olx.ua від недавніх пір на головній сторінці опубліковано оповіщення в формі застереження про шахрайства даного виду, користувачі продовжують потрапляти на гачок шахраїв, оформляючи послугу OLX-доставка на фішингових сайтах.
Найбільш популярні товари: електроніка, одяг, автомобілі, трактора, інструменти, автозапчастини, велосипеди, дитячі візки.
Найбільш популярні послуги: оренда житла, допомога з працевлаштуванням закордоном, виготовлення робочих віз, іншої документації, отримання кредитів, допомога зі вступом у ВНЗ.
Безпосередні шахрайства – 61 випадок.
Залишаються актуальними безпосередні шахрайства, де шахрай особисто зловживаючи довірою жертви виманює її майно чи кошти.
До прикладу:
- шахрай звертається до потерпілого з проханням зателефонувати з його мобільного телефону, а отримавши телефон втікає з місця події;
- перепис грошових купюр або їх обмін через вилучення з обігу;
- отримання позики без наміру повернення;
- отримання коштів на постачання товару чи послуг, які надалі не надаються.
Отримання державної/соціальної допомоги — 41 випадок.
Здебільшого жертви даного виду шахрайств натрапляють на рекламні публікації/оголошення в мережі Facebook або Telegram про можливість отримання соціальної допомоги через війну в Україні від міжнародних організацій, в тому числі «єДопомога». Далі використовуючи фішингові сайти чи інші методи, отримують реквізити банківської карти жертви та знімають кошти із рахунку.
Фото: vin.gov.ua
